最高检：依法稳慎办理涉上市公司退市案件，大力追赃挽损

发布时间：2025-05-07 16:55:14 来源：昆仑地方特辑 作者：科技

检察机关在运用法治力量维护经济安全方面发挥重要作用。最高追赃

过去一年，检依检察机关在惩治各类金融犯罪、法稳加强证券犯罪检察工作、慎办上市营造更好法治化营商环境等方面取得了哪些成果？理涉

2月18日，最高人民检察院第四检察厅厅长张晓津在最高检厅长网络访谈活动中介绍，公司检察机关2023年将依法处置金融信贷领域风险，退市促进资本市场法治建设。案件

做好内幕交易案件司法解释修订

2021年9月，大力最高检驻中国证监会检察室揭牌成立。挽损聚焦重点领域重大案件，最高追赃加大办案力度，检依确立“零容忍”总基调。法稳

2022年全国检察机关起诉证券期货犯罪230余人，慎办上市起诉涉私募基金犯罪770余人。理涉

驻会检察室直接办理和指导下级检察院办理了康美药业、康得新、獐子岛、北八道等一批有重大社会影响的财务造假、操纵市场、内幕交易等犯罪案件。

最高检还与公安部、证监会联合开展打击证券违法犯罪专项行动，集中办理19起重大案件，同时督办30起检察机关在办的财务造假、操纵证券市场和涉私募基金犯罪重大案件，向资本市场释放了检察机关对证券犯罪“零容忍”的强烈信号。

张晓津介绍，目前，驻会检察室继续推进制定修改办理证券犯罪案件司法解释、指导意见等工作，着力解决证据收集采信、法律适用、法律政策把握等多方面问题，为从严打击证券违法犯罪提供制度支撑。

2023年，检察机关将对证券期货犯罪坚持“零容忍”总基调，重点惩治财务造假、操纵市场、内幕交易、上市公司实控人、大股东侵害上市公司利益以及涉私募基金犯罪，加大对上市公司“董监高”、金融从业人员、中介机构以及配资、“黑嘴”、洗钱等黑灰产业犯罪的追责力度。

将依法稳慎办理涉上市公司退市案件，大力追赃挽损。落实最高检、证监会《关于建立健全资本市场行政执法与检察履职衔接协作机制的意见》，加强驻会检察室建设，建立健全检察系统与证监系统全面合作监督关系。

张晓津还介绍，将持续落实检察机关证券犯罪案件交办制度，履行好刑事诉讼主导责任。积极做好内幕交易案件司法解释修订以及相关规范性文件制定工作。

将制发办理洗钱案件司法解释

打击整治养老诈骗专项行动是2022年经济犯罪检察的一项重要工作。

专项行动期间，全国检察机关共批准逮捕各类养老诈骗犯罪7594人，提起公诉8516人。最高检对社会影响恶劣、具有典型意义的10起重大养老诈骗案件挂牌督办。

专项行动期间，各地检察机关共立案办理涉养老诈骗公益诉讼案件332件，制发检察建议779份，如广东、山东、北京等地检察机关针对办案中发现的涉老年人金融业务、养老金融产品营销、非法金融活动防范等方面的问题，以检察建议、会商座谈等方式提出意见建议。

张晓津介绍，2023年，检察机关将常态化开展打击整治养老诈骗工作。依法惩治犯罪养老、乡村振兴、绿色发展、区块链、虚拟币、数字藏品、私募基金等领域非法集资犯罪。落实推进打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划，制发办理洗钱案件司法解释。持续协同落实“三号检察建议”，助力更加有效防范金融风险。

深入推进涉案企业合规改革试点

2022年4月，涉案企业合规改革试点在全国检察机关全面推开。在经济承压前行中，涉案企业合规改革试点起到了以法治稳企业稳预期，保就业保民生的积极作用。

比如，湖北一民营企业在经营中涉嫌犯罪，检察机关办案中促其合规整改，6个月后，经第三方监督评估组织严格评估、确认合格，依法决定不起诉。整改后企业生产经营步入正轨，新增投资上亿元，带动就业上百人。

张晓津介绍，2022年，全国检察机关累计办理涉案企业合规案件5150件，其中适用第三方监督评估机制案件3577件，对整改合规的1498家企业、3051人依法作出不起诉决定。

2023年，检察机关将深入推进涉案企业合规改革试点，积极稳慎探索在重大复杂案件和国有企业、大型企业、跨国企业案件中适用，推进刑事诉讼全流程适用。充分适用第三方监督评估机制，促进涉案企业“真合规”“真整改”。

张晓津还介绍，2023年，检察机关将积极落实民营经济司法保护政策，依法严惩侵犯民营企业利益的合同诈骗、强迫交易等犯罪。强化立案监督，加大对违规立案、撤案，以刑事案件名义插手经济纠纷的监督力度。巩固深化涉民营企业刑事“挂案”专项清理成果，健全遏制预防“挂案”长效机制。依法能动履职，推动民营企业内部腐败治理。

在数字经济领域推进企业合规改革

2022年检察机关在打击治理电信网络诈骗方面有哪些具体举措？

张晓津介绍，2022年1至11月，全国检察机关起诉利用电信网络实施的诈骗犯罪分子2.4万余人，起诉为诈骗分子提供各类技术支持或者帮助的犯罪分子11.4万余人，起诉协助转移赃款的犯罪分子6.8万余人。

最高检会同公安部联合督办两批8起跨境电信网络诈骗案，取得积极进展，如浙江省检察机关办理的“12.30”案，目前已起诉350人，其中4名主犯被一审判处无期徒刑至十年三个月有期徒刑，并处没收财产或罚金。

张晓津介绍，2023年，检察机关将依法精准严惩电信网络诈骗及其关联犯罪，深入参与“断卡”“断流”“拔钉”专项行动，重点打击诈骗集团以及与之关联侵犯公民个人信息、帮助洗钱黑产团伙。

将依法惩治危害数据安全犯罪活动，加大关键信息基础设施司法保护力度。积极稳妥在数字经济领域推进企业合规改革。

将开展打击骗取留抵退税治理

老百姓对食品药品安全问题非常关心。

2022年1月至11月，全国检察机关起诉危害食品安全犯罪9168人，危害药品安全犯罪1876人，指导办理上海梅陇镇“问题猪肉”案、河北青县“瘦肉精”羊肉案等舆论高度关注案件。

此外，最高检还联合公安部、国家药监局挂牌督办两批20起重大药品犯罪案件。

张晓津介绍，2023年，检察机关将依法从严惩治危害食品安全、假劣药、妨害药品管理犯罪。深入推进食用农产品“治违禁 控药残 促提升”行动，遏制违法使用禁限用药物和常规农兽药残留超标问题。依法严惩制售伪劣农药、兽药、化肥犯罪，全力维护国家粮食安全。

张晓津还介绍，2023年，检察机关将大力加强走私涉税刑事检察工作，维护税收秩序、国门安全。

积极参与“国门利剑”等专项行动，聚焦武器弹药、濒危物种及制品、成品油、冻品等重点领域，聚焦粤港澳、海南自贸港、陆路边境等重点地区，依法严惩走私犯罪。

聚焦石油炼化、网络直播、影视文化等重点领域，依法打击空壳公司、职业化犯罪团伙和严重危害税收犯罪，开展打击骗取留抵退税治理。

强化协作机制建设，推动落实海南自贸港缉私司法协作机制、打击粤港澳海上跨境走私犯罪联席会议机制。

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